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网银贷-浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第六次临时会议决议公告(通讯方式)

浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第六次暂时会议抉择布告

股票简称:华海药业??????????股票代码:600521??????????布告编号:临2020-015号

浙江华海药业股份有限公司

第七届董事会第六次暂时会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司第七届董事会第六次暂时会议于二零二零年四月八日上午九点以通讯方法在公司四楼会议室举行。会议应到会董事九人,实践到会董事九名,契合举行董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生掌管。会议程序契合《公司法》及《公司章程》的规则,会议合法有用。会议审议并通过了如下抉择:

一、审议通过了《关于公司契合揭露发行可转化公司债券条件的计划》

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

该计划需要提交公司2020年第一次暂时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司揭露发行可转化公司债券计划的计划》

2.1?本次发行证券的品种

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.2?发行规划

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.3?票面金额和发行价格

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.4?债券期限

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.5?债券利率

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.6?还本付息的期限和方法

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.7?担保事项

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.8?转股期限

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.9?转股数量的确认方法

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.10?转股价格的确认和调整

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.11?转股价格的向下批改

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.12?换回

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.13?回售

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.14?转股后的利润分配

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.15?发行方法及发行目标

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.16?向原股东配售的组织

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.17?债券持有人及债券持有人会议

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.18?本次征集资金用处

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.19?征集资金寄存账户

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

2.20?本次抉择的有用期

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

该计划需要提交公司2020年第一次暂时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司揭露发行可转化公司债券预案的计划》

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

该计划需要提交公司2020年第一次暂时股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月9日刊登在我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所站sse上的《浙江华海药业股份有限公司揭露发行可转化公司债券预案布告》。

四、审议通过了《关于揭露发行可转化公司债券征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》

表决状况:赞同:9票;对立:0票;放弃:0票。

该计划需要提交公司2020年第一次暂时股东大会审议。

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